Ayudamos a Entidades Financieras Mexicanas a cumplir con la regulación antes de que se vuelva un problema — con asesoría clara, sin vueltas, de gente que conoce el sector.
Once servicios especializados, un mismo objetivo: que tu entidad opere tranquila.
Gestión mensual de tus obligaciones de PLD/FT y transparencia ante CONDUSEF, con seguimiento puntual.
Revisión anual independiente de tu programa de cumplimiento, con dictamen final conforme a la norma.
Actualizamos tu dictamen técnico en tiempo, sin interrupciones en tu operación.
Matriz de riesgos con metodología EBR, a la medida de tu operación real.
Contabilidad de tu entidad con el mismo estándar de cumplimiento que el resto de nuestros servicios.
Políticas y manuales diseñados para tu operación real, no copiados de un manual genérico.
Capacitación en línea para tu equipo, con seguimiento y evaluación a través de nuestra plataforma.
SOFOMES, fintechs, centros cambiarios y transmisores de dinero, de principio a fin.
Protección de tu marca ante el IMPI, desde la búsqueda de antecedentes hasta la resolución.
Diseño y documentación de productos financieros, con la revisión regulatoria necesaria.
Diagnóstico operativo integral, mapeo y estandarización de procesos, e implementación de controles e indicadores — para que tu operación sea más eficiente y esté bajo control.
Sin letra chiquita ni sorpresas a mitad de camino.
Revisamos tu operación y te decimos, sin rodeos, dónde estás parado frente al regulador.
Nada de plantillas genéricas — construimos lo que tu entidad necesita, ni más ni menos.
Seguimos contigo en la implementación, no solo entregamos un documento y desaparecemos.
Agenda una consulta y platiquemos qué necesita tu entidad para cumplir con confianza.
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