01
Cumplimiento de Obligaciones PLD/FT y Transparencia CONDUSEF
Gestión mensual de tus obligaciones de prevención de lavado de dinero y transparencia ante CONDUSEF: reportes, avisos y seguimiento puntual para que nunca te tome por sorpresa un vencimiento.
02
Auditoría Anual en Materia de PLD/FT
Revisión anual independiente de tu programa de cumplimiento, con pruebas al sistema, aplicación de matriz de riesgos y dictamen final conforme a la normativa vigente.
03
Renovación de Dictamen Técnico
Actualizamos y renovamos tu dictamen técnico en tiempo, verificando que tu entidad siga cumpliendo los requisitos vigentes para operar sin interrupciones.
04
Elaboración de Matriz de Riesgos
Diseñamos tu matriz de riesgos con metodología de Enfoque Basado en Riesgos (EBR), a la medida de tu operación real y lista para presentar ante autoridad.
05
Contabilidad
Llevamos la contabilidad de tu entidad con el mismo estándar de cumplimiento normativo que aplicamos en el resto de nuestros servicios.
06
Elaboración de Políticas y Manuales Internos
Redactamos las políticas y manuales que tu entidad necesita para operar conforme a la norma, diseñados para tu operación real, no copiados de un manual genérico.
07
Cursos de PLD/FT
Capacitación en línea para tu equipo, con seguimiento y evaluación a través de nuestra plataforma — disponible para clientes de cumplimiento o por separado.
08
Constitución de Entidades Financieras
Constituimos SOFOMES, fintechs, centros cambiarios y transmisores de dinero, desde la estructuración legal hasta el trámite ante autoridad.
09
Registro de Marcas
Protegemos tu marca ante el IMPI: búsqueda de antecedentes, presentación de la solicitud y seguimiento del trámite hasta su resolución.
10
Elaboración de Productos Financieros
Diseñamos y documentamos los productos financieros de tu entidad, con la revisión regulatoria necesaria para lanzarlos con certeza jurídica.